Расследования

Наши юристы участвовали в нескольких исключительно сложных внутрикорпоративных и государственных расследованиях, в которых необходим был опыт международного и межфункционального взаимодействия. С помощью наших специалистов клиентам удалось четко сформулировать свою позицию, выработать стратегию и – в большинстве случаев – успешно достичь желаемого результата.

В частности, наши специалисты представляли интересы клиентов в рамках следующих важных расследований.

  • Представление интересов консорциума российских энергетических компаний в рамках расследования и взыскания многомиллионной задолженности в связи с незаконной деятельностью руководства и акционеров группы «Энергострим».
  • Консультирование ведущей российской горнодобывающей компании в связи с незаконным присвоением и отмыванием средств компании в размере десятков миллионов долл. США бывшими руководителями высшего звена. Расследование проводилось в нескольких странах (Белиз, Кипр, Панама, США и Швейцария) и привело к возбуждению ряда гражданских и уголовных дел, по итогам которых удалось взыскать незаконно присвоенные средства практически в полном объеме.
  • Представление интересов фонда национального благосостояния одной из стран СНГ в связи с расследованием деятельности руководителей ряда горнодобывающих и финансовых компаний, а также в связи с дополнительным судебным разбирательством в США, Великобритании и Швейцарии в целях выявления и взыскания незаконно присвоенных активов и денежных средств.
  • Представление интересов известного российского предпринимателя, в отношении которого органы финансового регулирования одной из прибалтийских стран начали расследование в связи с крахом и национализацией крупного местного банка.
  • Предоставление стратегических консультаций и рекомендаций топ-менеджменту российской группы компаний, против главы которой российские органы власти начали получившее широкую огласку уголовное расследование.
  • Консультирование высшего руководства одной из крупнейших российских горнодобывающих компаний в связи с коллективным иском на крупную сумму, поданным против нее в международных судах в связи с якобы имевшими место финансовыми манипуляциями и недобросовестной деловой практикой.
  • Представление интересов торгового подразделения ведущей российской металлургической компании в связи с уголовными, арбитражными и гражданскими разбирательствами в Швейцарии, инициированными партнером компании с целью избежать платежей по контракту о закупке будущей продукции на весьма существенную сумму.
  • Представление интересов ведущей финансово-промышленной группы в рамках расследования в связи с возможным предъявлением гражданских и уголовных исков, а также консультирование по поводу санкций ЕС и США в связи с ситуацией в Крыму.

Контактные лица

Илья Рыбалкин

Телефон +7 495 139 6502

Как нас найти:

ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»
Россия, 127051, Москва
Цветной бульвар, дом 2,
Москва, 127051,
подъезд С, этаж 5

Карта

Телефон: +7 495 139 6500
Факс: +7 495 139 6501