Расследования

Юристы РГП участвовали в нескольких исключительно сложных внутрикорпоративных и государственных расследованиях, в которых требовался опыт международного и межфункционального взаимодействия. Благодаря содействию наших специалистов клиентам удалось четко сформулировать свою позицию, выработать стратегию и – в большинстве случаев –достичь желаемого результата. В частности, юристы РГП представляли интересы клиентов в рамках следующих важных расследований*.

Представление интересов российской электрогенерирующей компании в качестве конкурсного кредитора Группы E4, принадлежащей бывшему члену правительства РФ Михаилу Абызову, в связи с поиском денежных средств и активов, предположительно выведенных акционерами и руководством группы.
Представление интересов консорциума российских энергетических компаний в рамках расследования и взыскания многомиллионной задолженности в связи с незаконной деятельностью руководства и акционеров группы компаний «Энергострим».
Консультирование ведущей российской горнодобывающей компании в связи с незаконным присвоением и отмыванием средств компании в размере десятков миллионов долларов США бывшими руководителями высшего звена. Расследование проводилось в нескольких странах (Белиз, Кипр, Панама, США и Швейцария) и привело к возбуждению ряда гражданских и уголовных дел, по итогам которых удалось взыскать незаконно присвоенные средства практически в полном объеме.
Представление интересов фонда национального благосостояния одной из стран СНГ в связи с расследованием деятельности руководителей ряда горнодобывающих и финансовых компаний, а также в связи с дополнительным судебным разбирательством, проводившимся в США, Великобритании и Швейцарии с целью выявления и взыскания незаконно присвоенных активов и денежных средств.
Представление интересов известного российского предпринимателя, в отношении которого органы финансового регулирования одной из прибалтийских стран начали расследование в связи с банкротством и национализацией крупного местного банка.
Предоставление стратегических консультаций и рекомендаций высшему руководству российской группы компаний, против главы которой российские органы власти начали уголовное расследование, получившее широкую огласку.
Консультирование высшего руководства одной из крупнейших российских горнодобывающих компаний по поводу коллективного иска на крупную сумму, поданного против нее в международные суды в связи с якобы имевшими место финансовыми манипуляциями и недобросовестной деловой практикой.
Представление интересов торгового подразделения ведущей российской металлургической компании в связи с уголовными, арбитражными и гражданскими разбирательствами в Швейцарии, инициированными партнером компании с целью избежать платежей по контракту о закупке будущей продукции на весьма существенную сумму.
Представление интересов ведущей финансово-промышленной группы в рамках расследования в связи с возможным предъявлением гражданских и уголовных исков, а также консультирование по поводу санкций ЕС и США в связи с ситуацией в Крыму.
Консультирование крупной российской нефтяной компании в связи с расследованием, по результатам которого был подан отчет в Швейцарскую службу по надзору за финансовыми рынками (FINMA) о нарушении Федерального закона «О фондовых биржах и торговле ценными бумагами».
Представление интересов мажоритарного акционера ведущего независимого поставщика нефтесервисных услуг в связи с разбирательством по предоставлению информации и документов в США на основании параграфа 1782 Кодекса США в поддержку судебного разбирательства в Европе. В частности, в четырех штатах было подано и удовлетворено 12 ходатайств о предоставлении информации и документов.
Представление интересов бывшего акционера российского трубного завода в рамках разбирательств на Британских Виргинских островах и в России после продажи акций завода на сумму более 100 млн долл. США.
Представление интересов бермудского фонда в рамках разбирательств на Британских Виргинских островах и в России в связи с незаконным присвоением ряда российских активов на сумму 80 млн долл. США.
Представление интересов крупной российской нефтяной компании в рамках досудебного расследования по факту мошенничества, которое затрагивало офшорную, европейскую и американскую юрисдикции, а также юрисдикцию страны СНГ, и было связано с кражей существенных сумм платежей за нефть, поставленную для переработки в Украину.