Расследования

Юристы РГП участвовали в нескольких исключительно сложных внутрикорпоративных и государственных расследованиях, в которых требовался опыт международного и межфункционального взаимодействия. Благодаря содействию наших специалистов клиентам удалось четко сформулировать свою позицию, выработать стратегию и – в большинстве случаев –достичь желаемого результата. В частности, юристы РГП представляли интересы клиентов в рамках следующих важных расследований*.

• Представление интересов российской электрогенерирующей компании в качестве конкурсного кредитора Группы E4, принадлежащей бывшему члену правительства РФ Михаилу Абызову, в связи с поиском денежных средств и активов, предположительно выведенных акционерами и руководством группы.
• Представление интересов консорциума российских энергетических компаний в рамках расследования и взыскания многомиллионной задолженности в связи с незаконной деятельностью руководства и акционеров группы компаний «Энергострим».
• Консультирование ведущей российской горнодобывающей компании в связи с незаконным присвоением и отмыванием средств компании в размере десятков миллионов долларов США бывшими руководителями высшего звена. Расследование проводилось в нескольких странах (Белиз, Кипр, Панама, США и Швейцария) и привело к возбуждению ряда гражданских и уголовных дел, по итогам которых удалось взыскать незаконно присвоенные средства практически в полном объеме.
• Представление интересов фонда национального благосостояния одной из стран СНГ в связи с расследованием деятельности руководителей ряда горнодобывающих и финансовых компаний, а также в связи с дополнительным судебным разбирательством, проводившимся в США, Великобритании и Швейцарии с целью выявления и взыскания незаконно присвоенных активов и денежных средств.
• Представление интересов известного российского предпринимателя, в отношении которого органы финансового регулирования одной из прибалтийских стран начали расследование в связи с банкротством и национализацией крупного местного банка.
• Предоставление стратегических консультаций и рекомендаций высшему руководству российской группы компаний, против главы которой российские органы власти начали уголовное расследование, получившее широкую огласку.
• Консультирование высшего руководства одной из крупнейших российских горнодобывающих компаний по поводу коллективного иска на крупную сумму, поданного против нее в международные суды в связи с якобы имевшими место финансовыми манипуляциями и недобросовестной деловой практикой.
• Представление интересов торгового подразделения ведущей российской металлургической компании в связи с уголовными, арбитражными и гражданскими разбирательствами в Швейцарии, инициированными партнером компании с целью избежать платежей по контракту о закупке будущей продукции на весьма существенную сумму.
• Представление интересов ведущей финансово-промышленной группы в рамках расследования в связи с возможным предъявлением гражданских и уголовных исков, а также консультирование по поводу санкций ЕС и США в связи с ситуацией в Крыму.
• Консультирование крупной российской нефтяной компании в связи с расследованием, по результатам которого был подан отчет в Швейцарскую службу по надзору за финансовыми рынками (FINMA) о нарушении Федерального закона «О фондовых биржах и торговле ценными бумагами».
• Представление интересов мажоритарного акционера ведущего независимого поставщика нефтесервисных услуг в связи с разбирательством по предоставлению информации и документов в США на основании параграфа 1782 Кодекса США в поддержку судебного разбирательства в Европе. В частности, в четырех штатах было подано и удовлетворено 12 ходатайств о предоставлении информации и документов.
• Представление интересов бывшего акционера российского трубного завода в рамках разбирательств на Британских Виргинских островах и в России после продажи акций завода на сумму более 100 млн долл. США.
• Представление интересов бермудского фонда в рамках разбирательств на Британских Виргинских островах и в России в связи с незаконным присвоением ряда российских активов на сумму 80 млн долл. США.
• Представление интересов крупной российской нефтяной компании в рамках досудебного расследования по факту мошенничества, которое затрагивало офшорную, европейскую и американскую юрисдикции, а также юрисдикцию страны СНГ, и было связано с кражей существенных сумм платежей за нефть, поставленную для переработки в Украину.

* Включая опыт наших юристов до прихода в РГП.