Глава практики РГП по разрешению споров Илья Рыбалкин и советник практики Анастасия Константинова выступили на семинаре ICC Russia, посвященном управлению комплаенс-рисками в международной торговле и торговом финансировании

20 июня 2019 года Российским национальным комитетом Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) был проведен семинар «Управление комплаенс-рисками в международной торговле и торговом финансировании», посвященный актуальным проблемам ведения коммерческой деятельности в нескольких юрисдикциях в условиях растущего давления национальных и международных регуляторов и международного санкционного противостояния.

Партнёр-учредитель и глава практики РГП по разрешению споров Илья Рыбалкин и советник практики Анастасия Константинова, член Ассоциации сертифицированных специалистов в области санкций (ACSS), представили вниманию участников семинара обширный обзор санкций ЕС и США на момент проведения мероприятия. Илья и Анастасия подробно рассказали о различных видах санкций ЕС и США и практических аспектах их применения.

Помимо РГП на семинаре также выступили представители международных юридических фирм Hogan Lovells, Dechert LLP и Baker McKenzie. Другими актуальными темами, освещенными спикерами семинара, были основные принципы контроля рисков вовлечения в финансовые преступления, связанные с финансированием торговли, защита данных и требования по предоставлению информации в рамках противодействия отмыванию денег, а также Европейский блокирующий регламент в отношении экстерриториальных санкций США и возможности его использования европейскими банками и компаниями.

Главный юрисконсульт Дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций ПАО «Банк Уралсиб» Роман Резник рассказал о возможности применения валютных оговорок в кредитных договорах и иных инструментах торгового финансирования.

В семинаре приняли участие около 50 представителей бизнеса и юридических фирм.